反洗錢小課堂丨普及禁毒常識 提高禁毒意識

1987年6月，聯合國在奧地利首都維也納召開了“麻醉品濫用和非法販運問題國際會議”。會議專門討論了毒品濫用和非法販運問題，通過了禁毒的《綜合性多學科綱要》，向各國政府和組織提出了禁毒要綜合治理的建議。會議提出了“珍愛生命，遠離毒品”的口號。6月26日大會結束，與會代表一致通過決議，確定將每年的6月26日定為國際禁毒日，以引起世界各國對毒品問題的重視。

2010年7月16日，國家禁毒辦、中宣部等18部委聯合印發《關于深化全民禁毒宣傳教育工作的指導意見》將每年6月作為“全民禁毒宣傳月”。

2024年11月8日，第十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過了《中華人民共和國反洗錢法》，此法自2025年1月1日起施行。新《反洗錢法》加強了對涉毒等洗錢犯罪的打擊力度。

6.26國際禁毒日

什么是毒品？

根據我國《中華人民共和國刑法》第357條的規定：毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其它能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。

毒品的危害性有哪些？

（一）吸毒對個人的危害。吸毒嚴重危害身心健康，加速死亡。吸毒扭曲人格，自毀前程。吸毒引發自殘、自殺等行為。吸毒容易感染艾滋病等傳染性疾病。

（二）吸毒對家庭的危害。吸毒給家庭造成巨大的精神摧殘。吸毒導致傾家蕩產、家破人亡。吸毒貽害后代。

（三）吸毒對社會的危害。吸毒誘發犯罪，破壞正常的社會和經濟秩序，影響社會穩定。

什么是涉毒洗錢犯罪？

涉毒洗錢犯罪，是指明知是毒品犯罪的違法所得及其產生的效益，而以各種方法掩飾、隱瞞其來源和性質的行為。洗錢活動在為毒品犯罪清洗毒資的同時，又為擴大毒品犯罪規模提供了資金支持，加大對涉毒洗錢活動的打擊力度刻不容緩。

毒販通過物流、房地產、KTV等行業進行交易和洗錢，巧妙地偽裝自己的身份。為了加快洗錢速度和額度，毒販甚至通過收買警察、選擇公益基金、藝術品拍賣、空殼公司、賭場等形式洗白資金。

毒品犯罪是洗錢犯罪的上游犯罪之一，毒品問題更與洗錢、恐怖主義和販賣人口等跨國有組織犯罪相互交織，作為人類公害，我們面臨的禁毒形勢十分嚴峻。洗錢的上游犯罪有很多種，比如我們熟悉的涉毒犯罪，零散的毒品交易獲得的現金量很少，為了獲取大量利潤，毒販們通常需要多次交易，這樣操作會很容易被發現，他們想到利用別人的賬戶來分散資金，還會開辦一些賓館、農場、商店，或者購置一些房產，讓大量的販毒收入合法化，更進一步，他們會采取毒資分離、網上交易、高凈值物品交易、地下錢莊交易等方法，讓偵查機關很難再直接查獲毒資，這就是現代社會毒販清洗毒資的做法。

目前我國采取，警察稽查毒品，金融機構監測可疑資金，司法部門打擊洗錢犯罪的方式，各司其職，共同打擊涉毒洗錢。

毒品洗錢案例

婁底謝某松毒品洗錢案

2021年1月至4月，謝某松明知是毒品犯罪所得，仍提供其本人及妻子黃某燕等人的銀行卡幫助毒販轉賬，共計轉賬3000萬元，賺取傭金20萬元。2021年3月10日，謝某松按照毒販戴某斌的安排將50萬元毒品犯罪所得轉入自己控制的某種植農民專業合作社對公賬戶，并從中收取1%的手續費。2021年9月、11月，婁底市婁星區人民法院在案件審理過程中發現被告人謝某松犯洗錢罪，建議婁星區人民檢察院追加起訴其犯洗錢罪。2021年11月30日，婁底市婁星區人民法院判決：被告人謝某松犯洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，危險駕駛罪，數罪并罰決定執行有期徒刑五年二個月，并處罰金人民幣八萬三千元。

常德鄧某英毒品洗錢案

2020年1月至2021年2月，鄧某英明知是毒品犯罪所得，仍提供賬戶幫助其哥哥鄧某亞轉移毒品犯罪所得。鄧某英提供賬戶，接收其哥哥微信轉賬27萬余元、現金25萬元，為其哥哥轉移犯罪所得資金總金額超過52萬元，構成了洗錢罪的主觀犯罪條件。2021年12月14日，常德市桃源縣人民法院判決：被告人鄧某英犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。

溫馨提示

珍愛生命，遠離毒品，自覺做識毒、防毒、禁毒宣傳者；

不出租或出借身份證件、銀行賬戶、微信賬戶、支付寶賬戶、二維碼等；

不要使用自己的賬戶為他人接收、轉移涉毒非法資金、不要替他人跨境轉移資產，避免成為毒品洗錢犯罪的工具人；

勇于舉報毒品犯罪和洗錢行為，助力打擊涉毒品犯罪和洗錢犯罪。